Cosa succede se si dichiarano più di 10.000 dollari al confine USA?

L'ho fatto una volta (facendo tutti i documenti giusti in anticipo). Ci hanno tirato fuori per un interrogatorio: “da dove viene il denaro” “perché ne avete bisogno” “a cosa pensate di fare con questo”, “perché usate il contante”, ecc.

L'ammontare dell'interrogatorio dipenderà da quanto si rientra in qualsiasi categoria “sospetta” altrimenti. C'è un sacco di profilazione in corso. Fortunatamente siamo stati “per lo più innocui” per tutto il resto (bianchi, classe media, bambini piccoli che rimorchia, provenienti da un paese “buono”).

Dovete anche fare attenzione a come questo si presenta rispetto al vostro status di visto. Se avete un visto per non immigranti o un ESTA, portare con voi molto denaro contante può essere interpretato come “intenzione di immigrare”, nel qual caso possono farvi tornare indietro.

Purtroppo le dogane e gli ufficiali dell'immigrazione negli Stati Uniti hanno un sacco di margine di manovra e discrezione e non molte regole per tenerli a terra. Potrebbe essere innocuo, potrebbe essere un problema, difficile da prevedere.

Basta compilare un modulo alla frontiera. Vedi la pagina ufficiale del CBP Strumenti Monetari Valutari - Obbligo di moneta, assegni, ecc.

I viaggiatori che escono o entrano negli Stati Uniti sono tenuti a segnalare strumenti monetari negoziabili (cioè valuta o assegni firmati) di valore superiore a $10.000 su un “Report of International Transportation of Currency or Monetary Instruments” FinCEN Form 105. L'obbligo di riportare la valuta su un FinCEN 105 non si applica alle importazioni di lingotti d'oro. È possibile ottenere il modulo sul sito www.fincen.gov o richiederne uno al CBP Officer, se necessario.

La mancata dichiarazione di valuta per importi superiori a $10.000 può comportare il suo sequestro.

Dal Modulo 105

I viaggiatori che trasportano con sé valuta o altri strumenti monetari devono presentare il Modulo FinCEN 105 al momento dell'ingresso negli Stati Uniti o al momento della partenza dagli Stati Uniti al funzionario doganale competente in qualsiasi porto doganale di ingresso o di partenza.

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PENALTIES: Sono previste sanzioni civili e penali, tra cui, in determinate circostanze, una multa non superiore a 500.000 dollari e la reclusione non superiore a dieci anni, in caso di mancata presentazione di una denuncia, di presentazione di una denuncia contenente un'omissione materiale o un'inesattezza, o di presentazione di una denuncia falsa o fraudolenta. Inoltre, la valuta o lo strumento monetario può essere soggetto a sequestro e confisca. Vedere 31 U.S.C.5321 e 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 e 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 e 31 CFR 1010.830, e U.S.C. 5332.

NOTA che il modulo stesso non contiene campi che richiedano di giustificare dove sono stati ottenuti i fondi. Tuttavia, mi aspetterei che la dichiarazione del denaro inneschi una sorta di processo che vi segnali come se aveste trasportato il denaro oltre il confine. Mi aspetto anche che il fatto di essere o meno interrogati in modo più approfondito dipenda da molte cose da chi siete e da dove venite.

NOTA anche che il semplice fatto di portare una grossa somma di denaro negli Stati Uniti vi mette a rischio di Civil Forfeit da parte dei dipartimenti di polizia locali. Ci sono stati molti casi di persone che trasportavano fondi legittimamente ottenuti che sono stati fermati dalla polizia ad esempio il blocco del traffico ) e che hanno subito la confisca di tali fondi. Non c'è nemmeno bisogno di essere condannati per un crimine perché questo accada. Per questo motivo non consiglio di viaggiare con grandi somme di denaro contante negli Stati Uniti.

Per completare la risposta di Peter M (dove la confisca dei beni civili è menzionata di sfuggita), va notato che si hanno molti meno diritti con il CBP di quanti ne avrebbero con la polizia. Un albanese ha tentato di volare con 58.100 dollari che sono stati sequestrati .

Tutto è iniziato lo scorso ottobre, quando gli agenti del CBP all'aeroporto internazionale di Cleveland Hopkins hanno sequestrato 58.100 dollari a Rustem Kazazi, un cittadino americano, mentre era diretto a Newark durante un viaggio di ritorno nella sua nativa Albania. Rustem, un ex poliziotto albanese, aveva lavorato sodo per risparmiare i soldi con l'aiuto della moglie Lejla e del figlio Erald, più di una dozzina d'anni dopo che la famiglia era immigrata in Ohio nel 2005. Prima che Rustem potesse salire a bordo dell'aereo, gli agenti del CBP lo hanno perquisito, interrogato senza un traduttore e poi hanno preso i risparmi di una vita intera della sua famiglia, anche se non hanno mai trovato nulla di illegale. Hanno tenuto i risparmi della famiglia per più di sette mesi, nonostante non abbiano mai accusato nessuno di un crimine.

Oh, e il CBP ha contato meno soldi di quanti ne avesse su di lui

Insulto e ferita composta, la ricevuta che gli agenti del CBP hanno dato a Rustem all'epoca non ha notato l'importo della “moneta degli Stati Uniti” sequestrata. In seguito il CBP ha dichiarato di aver preso solo 57.330-770 dollari in meno rispetto a quanto effettivamente trasportava.

Perché hanno sequestrato il denaro? Sostengono che era coinvolto nel traffico di droga

“Questo per informarvi che la Homeland Security Investigations (HSI) ha sequestrato la proprietà descritta di seguito a Cleveland, OH il 24 ottobre 2017: 57.330 dollari in valuta statunitense”, si legge nell'avviso. “L'attività di esecuzione indica che la valuta era coinvolta in un'operazione di riciclaggio di denaro sporco per traffico di droga”

Lo hanno anche accusato di un reato di riciclaggio di denaro sporco: strutturazione . È qui che si sposta il denaro in incrementi progettati per evitare gli obblighi di notifica federali.

In una dichiarazione, il CBP ha affermato che “in seguito a una perquisizione amministrativa del signor Kazazi e delle sue borse, gli agenti della TSA hanno scoperto che la valuta statunitense era stata nascosta ad arte. Il sig. Kazazi ha fornito dichiarazioni incoerenti riguardo alla valuta, non aveva alcuna fonte di reddito verificabile e possedeva prove di attività di strutturazione”, vale a dire che effettuava prelievi in contanti di meno di 10.000 dollari per evitare gli obblighi di segnalazione.

Se fossi in voi, non viaggerei con tutto quel contante oltre confine, dichiarato o meno. Il CBP ha immenso potere di ricerca .